物流单牵出的惊天制假大案 翁婿制假票金额逾35亿

资讯频道 - 新闻 来源:《楚天金报》 作者:cpcool 2010-12-14

    在武汉一幢居民楼打字复印店密室内,架设有一套视频监控系统,犯罪嫌疑人罗某及女婿在此疯狂印制假发票31万余份,涉及饮食、服务业、普通增值税发票等10余种,实际票面金额逾35亿元。昨日,鄂州警方详尽披露了破获该特大制售假发票案始末。

  一张物流单牵出制假大案

  在武汉市武昌区张之洞路北侧某地段临街一幢居民楼一楼店面中,有一家叫做“新兴兴”的打字复印店,店内电脑、复印机、打印机等摆得满满当当,时常有人进出。7月6日下午2时许,经5个多月侦查,在省厅经侦总队的统一指挥和武汉市警方的大力协助下,鄂州市公安局经侦支队出动20余名民警,捣毁了隐藏在该店密室内的一个大型印制假发票窝点,将正在
印刷假发票的罗某及其女婿当场抓获,缴获假发票逾31万份,涉及饮食、服务业、普通增值税发票等十余种。

  此前,专案民警获取了向鄂州王某销售假发票的上线线索,警方深入鄂州市某物流公司调取了近两年的3万余份货物运输单据。通过4昼夜逐单排查,锁定了一张今年3月19日发生的假单据。该单据显示收货方为王某,发货方为武汉市的王芳,起点运输单位为武汉市汉口某物流公司,该笔业务货款为480元,由终点运输单位鄂州市某物流公司代收。警方遂顺线向上追查收款人。

  4月2日,专案民警赶赴汉口某物流公司进行排查。4月5日上午9时许,民警发现一中年妇女提了款。民警随即对该女进行监视,发现其在武昌中北路某处落脚。通过武汉市警方协查,证实王芳就是那名提款中年妇女,是鄂州王某的上线。

  通过监控,民警发现王芳在武汉广埠屯电脑市场附近销售假发票,其丈夫专门负责购进,其上级批发商为操礼忠(男,47岁,安徽安庆市人)。

  5月中旬,民警查悉操礼忠与妻子王小爱(48岁,安徽安庆市人)租住在武昌中北路周家湾,活动地点在广埠屯电脑市场一带。民警分析认为,操礼忠夫妇在汉活动多年,形成了较固定的假发票批发销售渠道,他们可能是假发票的二级批发商,上面可能有较大的上线。至此,一个有四个层级的假发票批发、销售地下网络暴露在警方面前。

  “谢婆婆”现身“大鱼”显露

  通过对操礼忠的严密监控,民警发现其上线是一名妇女,他们之间通过手机“联系业务”。该女姓名、住址不详,人称“谢婆婆”,经常在武昌火车站附近活动。

  6月初,专班民警进驻武昌火车站周边地区,进行深入调查,发现“谢婆婆”真名叫左英,53岁,武汉市江夏区人。去年3月,左英因犯出售非法制造的发票罪,被荆州区人民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年执行。同时,警方发现左英批发假发票时,还接受下线的“定制业务”,民警据此确认左英是假发票的一级批发商,其上线是一姓罗的男子。

  通过内查外调,专班证实了罗姓男子的真名是罗光保,55岁,来自湖南省新化县,现租住在武昌张之洞路某小区内,在附近另一小区临街开设了一间打字复印店。

  6月18日至22日,专案组派出4名民警,在该打字复印店附近设立阵地对其严密监控,摸清了罗光保的活动特点和规律。

  专班奔袭武昌捣毁黑窝

  7月6日,鄂州专班20余名民警奔赴武汉市,对罗光保及其打字复印店进行秘密侦控。经抵近侦查,民警听到店内偶尔传出类似印刷机开动的声响,并嗅到从店内散发出的浓烈油墨味。现场指挥组综合分析确认,该打字复印店就是罗光保的假发票印刷窝点。当日下午2时许,经请示省公安厅经侦总队,专班立即行动,冲进店中,将正在密室内印刷假发票的罗光保及其女婿抓获,当场查扣印刷机1台,切割机1台,晒版机1台及大量锌版、油墨和假发票成品、半成品等(如图)。令人惊奇的是,室内竟架设了一套视频监控系统。民警进来后,居然看到显示屏上有一格是正对着店门口的监视画面。当日下午5时许,在武汉中山路某处,左英被专班抓获。

  目前,鄂州警方对此案仍在深挖中。

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